Житель Москви подав позов проти криптовалютної біржі BitMEX

Мешканець Москви Дмитро Долгов подав позов проти біржі криптовалютних деривативів BitMEX, звинувативши її засновників у здирстві, відмивання грошей та маніпулювання ринком.

Чергова скарга на BitMEX надійшла через два тижні після того, як Комісія з торгівлі товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила биржу в несоблюдении правил KYC и AML. Долгов висунув аналогічні претензії до біржі, заявив, що керівництво BitMEX нехтує цими процедурами та навмисно приймає кошти від будь-яких осіб, будь то хакери, неплатники податків, контрабандисти, наркоторговці та злочинці. Позивач стверджує, що протиправні дії BitMEX та її участь у ринкових маніпуляціях завдали йому значної шкоди.

Вказана стара Долгова, що для відмивання грошей відповідачі могли відкрити додатковий рахунок на біржах Coinbase Pro, Kraken та BitStamp для розрахунку індексної ціни, а також основний рахунок на BitMEX. Потім керівництво біржі могло відкривати позиції щодо криптовалютних деривативів з великим кредитним плечем на BitMEX., відразу ж виконуючи ринкові ордери за допомогою додаткового облікового запису з максимальним прослизанням, що дозволяло рухати індексну ціну у потрібному напрямку.

Раніше фірма Bitcoin Manipulation Abatement (BMA) також подала позов проти BitMEX, звинувативши біржу в маніпулюванні ринком та незаконному обігу криптовалют на території США. У грудні інвестор Френк Амато (Френк Амато) заявив, що в 2015 році інвестував у біржу $30 000 під обіцянку конвертувати кошти в акції компанії. Вартість цього пакета акцій має становити вже близько $50 000 000, проте BitMEX так і не передала йому цінних паперів. Крім того, інвестори подали оновлений колективний позов проти генерального директора BitMEX Артура Хейса (Артур Хейс), вимагавши виплату $540 млн.

джерело