Житель Техасу зізнався у веденні незареєстрованого бізнесу з обміну криптовалют – Біти медіа

Техасець Марк Хопкінс (Марк Хопкінс), відомий під псевдонімом «Доктор Біткоїн», визнав себе винним в організації незаконного бізнесу з обміну коштів, у тому числі на криптовалюти.

Згідно із заявою Міністерства юстиції США, Хопкінс отримував комиссионные за обмен наличных денег на биткоины. При этом источник средств клиентов он не проверял, так само як не проводив необхідні процедури з ідентифікації користувачів. Він зізнався, що не отримував ліцензії на провадження діяльності з обміну грошей та не зареєстрував свою компанію.

За правилами Мережі боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN), компанії, обмінні гроші, у тому числі і на криптовалюти, повинні дотримуватись вимог щодо протидії відмиванню доходів. Також такі компанії повинні повідомляти регулятору про підозрілі транзакції на суму понад $2 000.

Як стало відомо слідчим, крім незареєстрованого бізнесу, Хопкінс допоміг одному з клієнтів обміняти гроші., отримані у лотерейному шахрайстві в Нігерії. Клієнт за допомогою «Доктора Біткоїна» зробив 37 транзакцій на суму «від $550 000 до $1.5 млн». Суд засудив Марка Хопкінса до п'яти років ув'язнення.

Нагадаємо, що раніше житель Нью-Джерсі Вільям Грін (Вільям Грін) зізнався у запуску незаконного криптовалютного обмінника під назвою Destination Bitcoin.