Жителя Техасу посадили до в'язниці за відмивання $1.4 млн у криптовалюті – Біти медіа

Міністерство юстиції Східного округу Техасу повідомило, що члена групи шахраїв було засуджено до трьох років позбавлення волі за незаконні операції з цифровими активами.

Мін'юст розмістив прес-реліз, в якому йдеться, що Діпендра Бхусал (Діпендра Бхусал) засуджений до 46 місяців позбавлення волі у федеральній в'язниці за причетність до відмивання грошей з використанням криптовалют.

Правоохоронні органи уточнюють, що Бхусал створював електронні поштові адреси та відкривав банківські рахунки, які використовувалися для розміщення викрадених криптомошенніками грошей. Техасець, випливає з матеріалів справи, забезпечував приховування джерел надходження нажитих незаконним шляхом грошей.

Засуджений дробив великі суми незаконних транзакцій на частки менше $10 000, щоб не вказувати їх у податковій звітності та не привертати зайвої уваги правоохоронних осіб, а також регулюючих органів. Міністерство юстиції заявляє, що Бхусал несе «особисту відповідальність» за відмивання більше $1.4 млн у криптовалюті, отриманих незаконним шляхом.

З вироку випливає, що техасець діяв у складі організованої групи, куди крім нього входило ще двоє людей. Спільниками злочинця було визнано 75-річну Лоїс Бойд (Лоїс Бойд) та 33-річний Манік Мехтані (Манік Мехтані), уродженці штату Вірджинія.

Віргінцям висунуто звинувачення у відмиванні грошей, змові з метою відмивання грошей та порушення закону Crypto Travel Rule. Примітно, що Бхусал засуджений менш ніж на чотири роки в'язниці, а його спільники повинні отримати до 20 років позбавлення волі кожен.

Цього тижня влада США конфіскувала криптовалюту на суму $34 млн у жителя штату Флорида, який зламував облікові записи популярних сервісів і продавав ці дані у даркнеті.