Казахстан посилить регулювання кріптовалютних бірж – Біти медіа

Сенат парламенту Казахстану ухвалив законопроект про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму, у тому числі на торгових криптовалютних майданчиках.

Депутат Ольга Перепечіна під час пленарного засідання палати повідомила, що законопроект спрямований на зниження ризиків відмивання незаконних доходів та підвищення ефективності національної антивідмивної системи, у тому числі на ринку криптовалют. Перепечина пояснила, що закон має на меті забезпечити регулювання роботи операторів криптовалютних бірж.

Зараз особи, виступаючі емітентами криптовалют, що пропонують послуги з торгівлі та інших операцій з криптовалютними, а також обмінювальні криптовалюти на фіатні гроші, цінності та інше майно, не потрапляють у зону фінансового нагляду. Це веде до поширення злочинів у сфері відмивання грошей., фінансування тероризму та тіньової економіки, а також провокує зловмисників використовувати у взаєморозрахунках криптовалюти.

Закон, схвалений у Сенаті, зробить фінансовий моніторинг обов'язковим для криптовалютних бірж у Казахстані. Найближчим часом криптовалютні біржі перевірять на дотримання правил боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. (АМЛ). З моменту набуття чинності закону криптовалютні компанії будуть зобов'язані повідомляти місцеві органи влади про запуск сервісів з торгівлі криптовалютами або завершення такої діяльності.

Перепечіна повідомила, що у законопроекті пропонується розширити повноваження Агентства з фінансового моніторингу щодо надання доступу до національного реєстру бізнес-ідентифікаційних номерів уповноваженому органу з фінансового моніторингу без права модерування. це, на думку депутата, допоможе забезпечити прозорість при виявленні відомостей законного власника компанії.

Казахстан зараз переживає криптовалютний бум, пов'язаний з релокацією майнінгових компаній з Китаю. У жовтні президент Казахстану доручив розробити закон про протидію незаконному майнінгу. Цього місяця Казахстан ввів ліміти на купівлю криптовалют "для захисту приватних інвесторів від підвищених ризиків".