Кіпр посилить покарання для криптокомпаній за відсутність реєстрації – Біти медіа

Міністерство фінансів Кіпру має намір внести поправки до чинних законів про боротьбу з відмиванням грошей. Чиновники вимагають, щоб кожен постачальник криптовалютних продуктів та послуг повинен був зареєструватися у місцевого регулятора.

Комісії з цінних паперів і Кіпрська фондова біржа (CySEC) при недотриманні вимоги збирається виписувати компаніям штрафи до 350 000 євро. А також, якщо вірити планам Мінфіну, керівництву компаній може загрожувати ув'язнення терміном до п'яти років.

Пакет поправок вже подано до парламентського комітету з правових питань. Уряд вважає, що завдяки новим правилам Кіпр відповідатиме міжнародним стандартам Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), а також рекомендаціям Комітету експертів Ради Європи щодо оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей (Moneyval). 

Найбільш жорсткі покарання за недотримання вимог до реєстрації та роботу без ліцензії зараз встановлені на Мальті: порушники можуть отримати тюремний термін до шести років та штраф до 15 млн євро.

Асоціація адвокатів Кіпру також взяла участь в обговоренні поправок, зробивши застереження: криптовалютні компанії з діючими ліцензіями з країн Євросоюзу, як і раніше, зобов'язані реєструватися на Кіпрі. Асоціація порекомендувала включити до закону принцип Travel Rule, що стосується обміну інформацією про клієнтів, оскільки зараз цей принцип не використовується у законодавчій базі Кіпру.

У вересні ізраїльська торгова платформа eToro зареєструвалася у CySEC як постачальник криптопослуг, отримавши право надавати їх на всій території ЄС. Раніше, у липні, найбільша криптовалютна біржа Binance оголосила про звільнення з кіпрського ринку на тлі пред'явлення судового позову Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC).