Китайська поліція розкрила шахрайство з криптовалютами $7.9 млн – Біти медіа

Бюро громадської безпеки міста Чічжоу повідомило, що правоохоронні органи затримали вісім підозрюваних у шахрайстві з криптовалютами.

Поліція провінції Аньхой конфіскувала у вісьмох затриманих цифрові активи приблизно на 6 млн юанів ($946 000). Влада збирається висунути звинувачення у привласненні підозрюваними 50 млн юанів ($7.9 млн).

Як розповідають у поліції, сотні інвесторів втратили гроші через шахрайську схему, що дозволила зловмисникам переводити ліквідність в «анонімний пул» та відмивати без згоди інвесторів:

«Після аналізу, проведеного оперативною групою, встановлено, що цей випадок був типовим випадком незаконного отримання криптовалюти з використанням блокчейну».

Поліція не уточнила, що за криптовалютний проект вони вважають шахрайською схемою. Местный новостной сайт о блокчейне Chain Catcher сообщил, что речь идет о проекте Gainswap.

Полицейское расследование было инициировано после того, як у Бюро громадської безпеки Чичжоу півроку тому звернувся інвестор, втратив криптовалюти на 590 000 юанів (приблизно $93 000).

У затриманих під час розслідування вісьмох людей із провінцій Гуандун, Сычуань и Хунань были конфискованы, подчеркивают в полиции, роскошные автомобили и виллы на десятки миллионов юаней.

Власти КНР активно борются с криптовалютным мошенничеством. У листопаді 2021 року китайські правоохоронні органи провели операцію із затримання 31 підозрюваного в організації піраміди Filecoin. У жовтні поліція міста Цзуньї затримала
130 людина, яким звинувачують організацію схеми відмивання грошей через криптовалюти на суму понад $130 млн. В 2019 китайські правоохоронні органи поділилися з громадськістю подробицями арешту 27 організаторів криптовалютної піраміди IAC.