Китайський суд розпочав слухання у справі організаторів схеми з майнінгу Filecoin – Біти медіа

Китайський народний суд округу Піннань розпочав відкриті слухання у справі п'ятьох осіб, обвинувачених у створенні шахрайської схеми з майнінгу криптовалюти Filecoin.

Прокуратура звинуватила підсудного Лая Моухана (Лай Моханг) та його спільників у створенні криптовалютної піраміди на 600 млн юанів (приблизно $82,2 млн). Згідно з обвинуваченням, в 2018 році Лай Моухан та Лай Моуцзюнь (Лай Муджун) заснували компанію Shenzhen Space-Time Cloud Technology, а потім залучили до співпраці та інших підсудних: га (Ху) та Ляна (Лян). В 2019 році Лай Моухан створив веб-сайт для цієї організації та обліковий запис у WeChat, популярний китайський додаток для обміну повідомленнями.

За допомогою соцмереж відповідачі розповідали потенційним інвесторам про технологію розподіленого реєстру (DLT). Поряд з цим, порушники просували модель, що імітує економічну структуру Filecoin. Завдяки цьому механізму, майнери, успішно створили нові блоки, нібито отримували монети Filecoin. Для цього організатори схеми створили платформу Filpool у рамках Space-Time Cloud Company. Засновники фірми продавали інвесторам сервери для зберігання даних та ресурси для хмарних обчислень, а також обіцяли інвесторам різні пільги та стабільний дохід.

Правоохоронці повідомили, що в 2021 році Space-Time Cloud Company запустила ще одну платформу, використовуючи багаторівневий маркетинг (MLM). До 2022 році платформа Filpool залучила 57 122 учасника на 16 рівнях, що принесло їй значний прибуток від продажу криптовалют. Платформа BPool набрала 37 015 учасників на 11 рівнях.

Прокуратура затверджує, що підсудні робили шахрайські дії, порушують економічний та громадський порядок. Засновники Shenzhen Space-Time Cloud порушили кримінальне законодавство, оскільки вони заманювали інвесторів обіцянками прибутку та використовували ієрархічну систему знижок. Прокуратура продовжує вести розслідування щодо Лая Моухана та його спільників.

В 2021 році китайські правоохоронці затримали 31 підозрюваного в організації шахрайської піраміди, які теж обіцяли прибуток з майнінгу Filecoin. Крім того, минулого року влада китайської провінції Чжецзян збільшила штрафи за порушення заборони на майнінг криптовалют.