Криптокорольова Валерія Федякіна заарештована в Москві за шахрайство 6,7 млрд рублів – Біти медіа

Зникла бізнес-леді, відома як Бітмама, була затримана у Москві 15 вересня через угоду на 6,7 млрд рублів, які Валерія Федякіна нібито взяла в одного зі своїх знайомих, обіцявши повернути з бонусом у 1%.

Пізніше чоловік звернувся до правоохоронних органів, заявив, що його обдурили. Федякіну чекає суд, їй загрожує до десяти років позбавлення волі за статтею про шахрайство. Незважаючи на те, що дівчина перебуває на шостому місяці вагітності, її відправлено під арешт до СІЗО. Одна з причин взяття під варту — посвідка на проживання в ОАЕ та переконаність правоохоронців, що дівчина може втекти від слідства.

Федякіна стала відомою завдяки своїй роботі з криптовалютними майданчиками, пропонуючи клієнтам послуги з конвертації активів. Цей вид діяльності став особливо популярним через міжнародні санкції., оскільки через російські банки ставало дедалі важче виводити гроші за кордон. Денний оборот бізнес-вумен, кажуть джерела на ринку, обчислювався десятками мільйонів доларів.

Бітмама стверджувала, що мала добре налагоджені зв'язки з тіньовими обмінниками. Дівчина проводила особисті зустрічі з великими гравцями ринку, брала участь у конференціях, де знайомилася з криптоентузіастами. Бітмама обіцяла клієнтам вигідні умови обміну та навіть додатковий прибуток.

Крім того, Валерія просувала власний криптопроект серед багатих інвесторів, залучаючи фінансування. Незважаючи на великі зв'язки з чиновниками та бізнесменами, бізнес Федякіної не пішов. Скривджені співінвестори почали називати його фінансовою пірамідою. Тепер підприємниці пред'являють, що вона зникла з клієнтськими засобами і приписують крадіжку з використанням тіньових обмінників на $150 млн.

Нагадаємо, що нещодавно правоохоронні органи Таїланду заарештували за шахрайство з банківськими картками та криптовалютами двох росіян, Данила Алдуненкова та Романа Брика. Кожному загрожує до 50 років в'язниці.