Мінфін США ввів санкції проти криптовалютного обмінника Suex з російським корінням – Біти медіа

Управління контролю за іноземними активами (Я РОБЛЮ ЦЕ) США внесло адресу позабіржового торгового майданчика Suex OTC до «санкційного списку» у зв'язку з відмиванням грошей.

Suex зареєстрована у Празі, але працює в Росії і в основному розрахована на російський ринок. U майданчики навіть є офіси у Москві та Санкт-Петербурзі.

По
даними американських правоохоронних органів, обмінник використовується для відмивання криптовалют, отриманих злочинним шляхом, Наприклад, в ході атак вірусів-вимагачів, шахрайства та продажів на ринках даркнета. Крім того, через Suex виводилися гроші з гаманців біржі BTC-e.

У своєму розслідуванні OFAC покладалася на фахівців компанії Chainalysis. За даними аналітиків, за останні три роки через Suex було відмито $160 мільйонів у біткойнах. Всього до списку занесено близько двох десятків криптовалютних адрес..

«Найкращий спосіб протидії вірусам-здирникам – знищення їх ланцюжків поставок. Ми вже досить довго спостерігаємо за Suex. Але такі відомства, як Мінфін та OFAC, довго оформлюють необхідні папери», – сказав співробітник Chainalysis Гурвейс Грігг (Гурвейс Гріг).

Нагадаємо, що у квітні OFAC ввело санкції проти 16 груп та 16 осіб, нібито намагалися “вплинути на результати президентських виборів” за допомогою криптовалют.