Міністерство юстиції США подає до суду на засновника криптомікшера Helix – Біти медіа

Міністерство юстиції США пред'явило офіційний позов засновнику криптомікшера Helix за несплату цивільно-правового штрафу $60 млн.

У позові Міністерства юстиції указуось, що Ларрі Хармон (Ларрі Хармон) не сплатив накладений на нього Міністерством фінансів США штраф за недбалість у реалізації заходів щодо припинення відмивання злочинних доходів через платформу.

«Хармон активно допомагав кіберзлочинцям в обході політик та процедур внутрішнього контролю, що діють на регульованих криптовалютних біржах США. За допомогою своїх послуг Хармон просував незаконну діяльність в Інтернеті, приховуючи характер, місцезнаходження та джерела доходів від незаконних дій злочинців в Інтернеті», — наполягають автори позову.

В 2020 році Міністерство фінансів через Мережу по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN) нав'язаний
на Хармона штраф у розмірі $60 млн після того, як він був звинувачений у порушенні Закону про банківську таємницю (BSA) та відмивання грошей.

Через рік Міністерство юстиції повідомило, що Ларрі Хармон визнав себе винним за звинуваченням у відмиванні біткоїнів на суму $300 млн і зобов'язався виплатити FinCEN штраф. У ході слідчих заходів Хармон погодився на добровільну реституцію на користь держави 4 400 VTS.

Термін тюремного покарання щодо цього злочину може досягати 20 років. Однак, враховуючи співпрацю з правосуддям, винесення остаточного вироку Хармону поки що відкладено.