Минюст США обвинил Bitex и Ohana Capital Financial в криптовалютном мошенничестве – Bits Media

Прокуратура округу Юта в США звинуватила засновника компаній Bitex LLC та Ohana Capital Financial Джеймса Вольфграма у шахрайстві з використанням цифрових активів, обмані інвесторів та відмивання грошей.

Згідно із заявою Міністерства юстиції США, Джеймс Вольфграм (Джеймс Wolfgramm), известный как Семиси Ниу (Semisi Niu), Джеймс Вака Ниу (James Vaka Niu) и Spanish Fork, обвиняется в семи уголовных преступлениях, мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег через криптоактивы. Из-за его мошеннических криптовалютных схем инвесторы понесли крупные убытки, причем многие из них не имели достаточных знаний о работе с криптоактивами.

Вольфграмм использовал разные псевдонимы в социальных сетях, выдавая себя за мультимиллионера. Чтобы впечатлить потенциальных инвесторов и вызвать у них доверие, он публиковал фотографии с автомобилями класса люкс, дорогими часами и другими предметами роскоши. Однако следователи установили, что это были чужие фотографии, взятые с других аккаунтов в соцсетях.

Вольфграмм обманул двух инвесторов на $1.7 млн, продавши їм «потужну машину для майнінгу криптовалют» під назвою Bitex Blockbuster. Вольфграм продемонстрував у своєму офісі один із пристроїв, нібито підключене до екрану, на якому показувався попередньо записаний цикл майнінгу, що створювало враження ефективно працюючого обладнання.

Що стосується Ohana Capital Financial, компания оказывала финансовые услуги лицам без доступа к банковскому обслуживанию. Вольфграмму удалось собрать с клиентов в качестве депозита несколько миллионов долларов. Эти деньги должны были храниться на клиентских счетах до тех пор, пока пользователи сами не захотят их вывести. Однако средства были потрачены на коммерческие расходы, не имеющие отношения к компании.

Поскольку количество случаев криптовалютного мошенничества увеличивается в течение последних нескольких лет, Цього місяця Мін'юст США оголосив про створення Національної групи з нагляду за дотриманням криптовалютного законодавства. Целевая группа также будет участвовать в расследовании преступлений с цифровыми активами.