Світові уряди вдосконалюють способи конфіскації криптовалют

На тлі зростання злочинності, пов'язаної з криптовалютами, світові уряди зосередилися на пошуку способів конфіскації коштів, що знаходяться на цифрових гаманцях.

Минулого тижня Федеральне бюро розслідувань США повідомило, що шукає приватного постачальника аналітичного програмного забезпечення для відстеження криптовалютних транзакцій, пов'язаних із незаконною діяльністю. Колишній аналітик ФБР Крейн Хассолд (Крейн Хассолд) під час інтерв'ю розповів, що відомство використовує спеціальні методи для конфіскації криптовалюти.

«Оскільки криптовалюта стала невід'ємним компонентом кіберзлочинності, особливо коли йдеться про програми-вимагачі, уряд США зосередилося на пошуку способів конфіскації засобу, що знаходяться на цифрових гаманцях».

Хассолд додав, що методи повернення таких коштів не розголошуються, і «навряд уряд США оприлюднить ці тактики». Програміст та криптовалютний аналітик Стівен Діл (Стівен Діль) відзначив, що конфіскація викрадених у 2016 році з Bitfinex криптовалют із гаманців Іллі Ліхтенштейна (Ілля Ліхтенштейн) та його дружини Хізер Морган (Хізер Морган) не викликала особливих труднощів.

Він пояснив, що Ліхтенштейн зберігав свої закриті ключі до криптовалютних гаманців у хмарі. Після отримання ордерів на обшук правоохоронці змогли отримати доступ до файлу, що містить 2 000 криптовалютних адрес, та закритим ключам Ліхтенштейну. За словами Діла, «справа була розкрита насамперед через погану інформаційну безпеку з боку передбачуваних злочинців».

У Великобританії та США діють різні правила конфіскації криптовалют. Згідно із законом Великобританії про доходи від злочинів, криптовалюта класифікується як майно. Це означає, що правоохоронні органи мають дочекатися засудження підозрюваного, перш ніж вилучити криптовалюту. Якби криптовалюти кваліфікувалися як гроші, их могли бы конфисковать просто по подозрению в причастности к преступной деятельности.

Часто правоохранительные органы не могут получить доступ к криптовалюте, яку вони переслідують – наприклад, якщо ці кошти розміщені на криптовалютних гаманцях, власники яких не перебувають під вартою. У таких випадках правоохоронні органи «заморожують» кошти. Також влада блокує криптовалютні транзакції., використовуючи законодавство – такі заходи вжив канадський уряд проти «Конвою свободи».

Адвокат учасників протестів у Оттаві Пол Чемпан (Пол Чемп) сказав, що 15 лютого канадський уряд застосував Закон про надзвичайні ситуації з наміром блокувати доступ для фінансування «Конвою свободи», а 17 лютого було видано судову заборону, у рамках ширшого судового процесу проти протестувальників. За словами Чемпана, це «перше успішне застосування в Канаді заборони, націленого на біржі криптовалют».

Раніше цього місяця Управління з податкових і митних зборів Великобританії конфіскувало криптовалюти на суму £5000 і три незамінні токені в рамках розслідування шахрайства на £1.4 млн.. У червні минулого року правоохоронці ЄС, Австралії та США провели одну з найбільших операцій по боротьбі з організованою злочинністю та вилучили криптоактиви та фіатні валюти вартістю $48 млн.