Нішал Шетті: Біржа WazirX почала блокувати акаунти на 20% частіше – Біти медіа

Генеральний директор найбільшої індійської криптобіржі WazirX повідомив, що з жовтня 2021 року по березень 2022-го кількість блокувань облікових записів користувачів зросла на 19%.

Нішал Шетті (Нішал Шетті) повідомив, що за півроку платформа заблокувала 17 218 користувацьких облікових записів, тоді як із квітня по вересень 2021 року було заморожено 14 469 облікових записів.

73% заблокованих облікових записів були заморожені на вимогу клієнтів, а 27% юридичним відділом WazirX у зв'язку з розслідуваннями, ініційованими прокуратурою або через суперечки, що стосуються платежів. Навколо 40% заморожених облікових записів виявилися пов'язаними з криптовалютними пірамідами або шахрайськими операціями, скоєними за допомогою методів соціальної інженерії.

«Переважна більшість шахрайських випадків відбувається через дезінформацію та недостатню поінформованість користувачів про криптовалюти. Це говорить про необхідність впровадження широкомасштабних програм навчання, щоб захистити інтереси трейдерів та інвесторів. Ми впроваджуємо ефективні методи перевірки підозрілих транзакцій», - Запевнив керівник WazirX.

За останні два роки біржа отримала 952 запиту від правоохоронних органів Індії плюс 71 запит надійшов від іноземних правоохоронців. Усі запити стосувалися злочинів, пов'язаних із цифровими активами, та біржа надала відомствам необхідну інформацію.

Директор зі зв'язків з громадськістю WazirX Арітра Сархел (Арітра Сархель) каже, що торговий майданчик «прагне зміцнювати криптовалютний ландшафт Індії», співпрацюючи з освітніми установами. Біржа проводить навчальні семінари для правоохоронних та державних органів по всій країні, щоб їм було простіше виявляти випадки шахрайства із криптоактивами.

Кілька місяців тому Нішал Шетті закликав місцеву владу не підвищувати податок на криптовалюти, інакше це завадить розвитку індустрії в Індії та сприятиме відтоку фахівців до інших країн.