Організатор криптовалютної піраміди Control Finance виплатить $572 млн - Bits Media

Окружний суд Південного округу Нью-Йорка зобов'язав організатора криптовалютної шахрайської схеми $143 млн відшкодування збитків та наозначав штраф у розмірі $429 млн.

Ще в 2019 році Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) подала до суду на Бенджаміна Рейнольдса (Бенджамін Рейнольдс) з Великобританії, звинувативши його у створенні шахрайської схеми з торгівлі биткоинами. Однак обвинувачений так жодного разу не з'явився на засіданнях суду, тому рішення було винесено без його присутності.

CFTC звинуватила Рейнольдса у використанні веб-сайту, соціальних мереж та реклами за допомогою електронної пошти для залучення клієнтів до своєї фірми Control Finance. У рекламі засновник схеми обіцяв прибуток від торгівлі криптовалютами та говорив, що в компанії працює цілий штат трейдерів. Йому вдалося зібрати 22 190.5 BTC, що на той момент становило $143 млн.

За даними регулятора, Рейнольдс не здійснював угод на користь клієнтів, а всі депозити залишив собі. Він говорив представникам CFTC, що поверне біткоїни клієнтам, однак так цього й не зробив. Крім відшкодування та штрафів суд заборонив Рейнольдсу торгувати на ринках, регульованих CFTC, або реєструвати будь-які компанії у регулятора.

Нагадаємо, що нещодавно регулятор штату Техас заборонив діяльність шахрайської фірми Delta Crypt Limited, яка маскувалася під криптовалютну біржу Binance.