Засновник фінансової піраміди Finiko розкрив спільників і назвав помилкою використання фіатних грошей – Біти медіа

Голова шахрайської платформи Finiko Кирило Доронін повідомив слідству інформацію про інших учасників махінацій. Він вважає прийом фіатних грошей однією з причин краху піраміди.

Організатор піраміди Finiko, розслідування діяльності якої веде Центральний апарат МВС, вирішив співпрацювати зі слідством, щоб пом'якшити покарання. Він
выступил с официальным ходатайством на имя следователя следственного департамента МВД РФ Григория Антонова, который специализируется на сложных экономических преступлениях, скоєних злочинними групами, у тому числі щодо пайовиків. У клопотанні йдеться, що Кирило Доронін зацікавлений повідомити інформацію про своїх спільників.

«Готовий дати свідчення про учасників компанії Finiko, незаконно залучили фіатні кошти (російські рублі та долари США). Щодо кожного з вищевказаних осіб я готовий надати як викривальні свідчення, так і додаткові докази, що підтверджують незаконність дій цих осіб».

Під час багатогодинного допиту засновник Finiko повідомив імена спільників, задіяних у злочинній схемі. Більшість імен та прізвищ — це добре відомі рекрутери, які залучали інвесторів у схему Понці. Вони змушували вкладників інвестувати усі свої гроші у шахрайське підприємство. Кирило Доронін заявив, що він не давав свого дозволу на те, щоб його колеги приймали готівку від інвесторів.

«Я завжди був категорично проти залучення фіатних засобів і завжди (на собраниях и встречах) говорил о запрете «фиата», только криптовалютные транзакции».

У ході надання свідчень Доронін озвучив ім'я колишнього генерального директора казанського іподрому Сергія Василенка. За його словами, Василенко брав активну участь у залученні грошей до компанії. Шахраї заявили про те, що їх жертвами стали близько 450 інвесторів.

У жовтні Російський Федеральний фонд захисту прав вкладників та акціонерів на основі звернень 200 потерпілих від дій шахрайської схеми FINIKO розрахував середні збитки, який склав 724 000 рублів.