Користувачі біржі Deribit зобов'язані пройти верифікацію до кінця року

Генеральний директор біржі криптовалютних деривативів Deribit Джон Дженсен (Джон Янсен) повідомив, що користувачі зобов'язані пройти верифікацію до початку наступного року.

На сьогоднішній день у Deribit є два рівні ідентифікації. Клієнти нульового рівня мають надавати лише базову інформацію: ім'я, електронну пошту, дату народження та адресу. На цьому рівні дозволяється виводити до 1 BTC і 50 ETH. Перший рівень передбачає необмежене виведення коштів – для цього потрібно надати паспорт та документ, адреса проживання, що підтверджує. В соответствии с усовершенствованной процедурой KYC, скоро такие требования будут применяться ко всем пользователям биржи.

Дженсен добавил, що Deribit дотримується необхідних запобіжних заходів. Біржа регулярно виконує перевірки за IP-адресами, і протягом кількох років блокує акаунти громадян США. Деякі користувачі вже отримали повідомлення від Deribit про закриття доступу на платформу, оскільки вони є резидентами США. Дженсен пояснив, що ці користувачі справді можуть бути громадянами цієї країни, однак у більшості випадків клієнти просто перемикаються на американський IP, тому вони можуть отримати таке повідомлення.

Нагадаємо, що нещодавно біржа BitMEX скоротила терміни проходження обов'язкової верифікації для клієнтів до 5 листопада. Цьому сприяв розгляд біржі з Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами США. (CFTC), звинуватила BitMEX у порушенні правил KYC та AML.

джерело