Регулятор Техасу заборонив роботу п'ятнадцяти криптовалютних компаній

Рада з цінних паперів Техасу (ПТСР) наказав п'ятнадцяти компаніям, пов'язаним з криптовалютами, припинити роботу. Регулятор заявив, що десять із цих компаній контролює одна людина.

TSSB заборонив роботу п'ятнадцяти криптовалютних компаній, включаючи організації, що пропонують торгівлю на ринках форекс та бінарними опціонами. Десять фірм названо у першому наказі: Проактивна експертна торгівля, Надійні майнери, Параметри BitcoinFX, Впевнений прибуток від торгівлі, CryptoTradeFXWay, Проактивний ExpertTrade, Внутрішня торгівля ReliableFX, Внутрішня торгівля MaxFX, AntPoolTop Mining і ExpertTrades247. За даними регулятора, всі десять компаній активно просувала в соціальних мережах одна людина - Джеймс Бланделл (Джеймс Бланделл).

У другому наказі забороняється робота трьох компаній: Бінарна торгівля Форекс, FX Trades і IQTrade. Згідно із заявою регулятора, ці фірми не отримали дозволу на продаж цінних паперів у Техасі. Вони пропонують дуже прибуткові варіанти інвестування з низьким рівнем ризику, принаймні, згідно відгуків клієнтів. Однак, за твердженням TSSB, відгуки є фальшивими.

У третьому наказі названо криптовалютну платформу для бінарних опціонів та інвестицій форекс під назвою GenuisPlanFxPro. Платформа хибно стверджує, що володіє декількома міжнародними фінансовими ліцензіями. Співробітники TSSB заявляють, що всі п'ятнадцять компаній об'єднує грамотне використання соціальних мереж для залучення інвесторів. Директор із забезпечення дотримання регулювання Джо Ротонда (Джо Ротонда) сказав:

«Зловмисники знають, як використовувати соціальні мережі та сайти в інтернеті для створення видимості законних операцій. Вони також можуть використовувати цю технологію, щоб швидко охопити велику кількість потенційних жертв. Їхні веб-сайти та соціальні мережі часто різко перестають працювати, а шахраї зникають. У багатьох випадках – разом із грошима».

Нагадаємо, що у липні регулятор Техасу наказав Mirror Trading International (MTI) припинити діяльність з торгівлі BTC та іноземними валютами, назвавши компанію багаторівневою шахрайською схемою.