Росфінмоніторинг розслідує 400 пов'язаних з криптовалютою справ – Біти медіа

На тлі глобального зростання злочинності у криптоіндустрії Росфінмоніторинг, МВС та ФСБ ведуть порядку 400 фінансових розслідувань та більше 20 кримінальних справ, пов'язаних із незаконним обігом цифрових активів.

Глава Росфінмоніторингу Юрій Чиханчин, доповідаючи ситуацію щодо злочинів із криптовалютами в країні президенту РФ Володимиру Путіну, повідомив, що Росфінмоніторинг спільно з МВС та ФСБ ведуть 400 розслідувань щодо незаконного використання цифрових валют.

«Тільки на двох майданчиках кілька сотень тисяч російських громадян, участвуют десятки миллиардов. И мы видим, что там идут не только расчеты, не только спекулятивные сделки, но и незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма и экстремизма, кіберзлочинність, та інше. Спільно з МВС та ФСБ [ведуться] десь порядку 400 фінансових розслідувань, більше 20 кримінальних справ», – повідомив Чиханчин.

Глава відомства звернув увагу, що у моніторингу злочинних транзакцій криптовалют значною підмогою став спеціалізований ресурс під назвою «Прозорий блокчейн».

«Нам дуже сильно допомагає проект, який ви підтримали. Це так званий прозорий блокчейн., який дозволяє нам пройти ланцюжком від відправника до одержувача. Зараз цей проект йде спільно з Банком Росії, ВТБ його веде як основний з нами, і ми заходимо на інші види валют. я думаю, що ми його намагатимемося запустити», - Заявив Чиханчин.

У лютому минулого року глава Росфінмоніторингу прозвітував про розробку сервісу з відстеження криптовалютних транзакцій., пов'язаних із кримінальною діяльністю. Тоді він повідомив, що «Прозорий блокчейн» дасть змогу побачити будь-які переміщення криптоактивів у блокчейнах та виявити кінцевого бенефіціара..