Росфінмоніторинг розглядає можливість заборони криптовалютних обмінників – Біти медіа

Заступник директора Росфінмоніторингу Герман Негляд розповів, що зараз йде дискусія про те, як вчинити з криптовалютними обмінниками. Одним із запропонованих варіантів стала їхня заборона.

У ході VII банківської юридичної конференції Негляд відзначив, що, згідно з рекомендаціями Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), усі компанії, працюючі з цифровими активами, повинні відповідати законам про протидію відмиванню доходів. Або таким фірмам необхідно заборонити ведення діяльності.

«Що стосується напряму про управління високими ризиками відмивання доходів чи фінансування тероризму, у національній оцінці ризиків 2018 року віртуальні активи, до яких належать криптовалюти, визнані фактором високого ризику для нашого фінансового простору. Тут дискусію нам належить завершувати, я думаю, наступного року. І все ж визначатися в рамках тих стандартів, які нам надає FATF», - Сказав він.

З погляду Росфінмоніторингу, пріоритетною метою є саме обмінні пункти, працюючі з криптовалютами. Вони стають «воротами» до офіційної фінансової системи, і їх потрібно або заборонити, або забезпечити дотримання правил боротьби з відмиванням грошей. Як мінімум, впровадити ідентифікацію користувачів.

«Обидва варіанти мають право на життя. Є різні точки зору. Ця дискусія має бути завершена», – уклав чиновник.

Нагадаємо, що, згідно з звітом ЦБ РФ за III-IV квартали 2021 року, громадяни Російської Федерації провели криптовалютних операцій на 350 млрд рублів (трохи менше $5 млрд).