Росфінмоніторинг розробив сервіс для відстеження криптовалютних транзакцій – Біти медіа

На зустрічі з Володимиром Путіним директор Росфінмоніторингу Юрій Чиханчин прозвітував про розробку сервісу з відстеження криптовалютних транзакцій, пов'язаних із кримінальною діяльністю.

Система отримала назву «Прозорий блокчейн» та дозволяє відстежувати та аналізувати криптовалютні транзакції, а також ідентифікувати учасників операції. При цьому чиновник не розповів, з якими саме блокчейнами працює сервіс.

«Ми спільно з правоохоронними органами та Академією наук насамперед розробили цифровий сервіс, який дозволяє нам аналізувати криптотранзакції. Це дасть нам можливість відстежувати ці транзакції у криптовалюті., і найголовніше, ми зараз відпрацьовуємо ознаки та критерії, які у загальному потоці транзакцій могли б нам показати, де є злочин. Вже є кримінальні справи», - Заявив Чиханчин.

Він наголосив, що при розробці сервісу Росфінмоніторинг працював із закордонними колегами, у тому числі з Фінляндії, Люксембург, Ліхтенштейн, Білорусії та Мальти. Також Чиханчин розповів про боротьбу відомства з різними криптовалютними шахрайськими фірмами.:

«З урахуванням того, що кілька доходів населення впали, з'явилися різні компанії, які пропонують можливість швидко заробити гроші. Зокрема, спільно з банком, Генеральною прокуратурою, МВД и ФСБ пресечена деятельность иностранной компаний «Антарес Лимитед», которая предлагала вложить деньги, инвестировать в криптовалюту».

Про розробку системи з відстеження криптовалютних транзакцій стало відомо ще влітку минулого року. Тоді повідомлялося, що на розробку сервісу буде витрачено 760 млн рублів.