Росфінмоніторинг: найпопулярніші криптовалюти у злочинців - BTC, Eth xmr – Біти медіа

Заступник директора Росфінмоніторингу заявив, що відомство фіксує факти використання криптоактивів для злочинних цілей. Найпопулярніші криптовалюти у злочинців – BTC, Eth xmr.

Відповідно до публікації
ТАРС, заступник директора Федеральної служби з фінансового моніторингу Герман Негляд сказав, що відомство фіксує випадки використання криптовалют у Росії у злочинних цілях, в тому числі, для фінансування тероризму. Для цього Росфінмоніторинг співпрацює з регуляторами інших країн.

«Щодо фінансування тероризму, так, такі факти та ризики нами фіксуються. Ми активно взаємодіємо з підрозділами фінансових розвідок іноземних держав щодо цих аспектів.. У Росфінмоніторингу порядку 100 угод, у тому числі і з країнами Європи».

За словами Негляда, найбільш популярні у російських злочинців криптоактиви – BTC, Eth xmr. Вони використовуються «загалом для злочинних цілей, не лише для фінансування тероризму», зазначає заступник директора Федеральної служби фінансового моніторингу.

Як повідомлялося
Королівство, Цього тижня Негляд також виступив на засіданні Комітету Державної думи з фінансового ринку в рамках підготовки до звіту уряду РФ. На засіданні він повідомив, що Росфінмоніторинг планує додатково відстежувати операції, наступні після конвертації криптовалют у рублі. Він сказав:

«Банки вже почали звертати увагу на обмінні операції, тобто коли вони бачать, що надійшла операція після обміну віртуальних активів на тверду валюту, вони вже стали оцінювати їх і повідомляти нам про ці операції».

З жовтня 2021 року Центральний банк спільно з відомством представить окремий код та виділить такі підозрілі транзакції в окрему групу.. Це дозволить ще більше орієнтувати традиційні фінансові інститути на цю проблему..

У лютому стало відомо, що Росфінмоніторинг розробив
сервіс для відстеження криптовалютних транзакцій «Прозорий блокчейн», який дозволяє відстежувати та аналізувати криптовалютні транзакції, а також ідентифікувати учасників операції.