RosfinMonitoring обрав структуру Sberbank для розробки послуги відстеження транзакцій криптовалют – Біти медіа

RosfinMonitoring обрав підрядника для створення платформи для відстеження транзакцій криптовалют у Російській Федерації. Це стало організацією "er si o", опосередковано належить до обсягу, І сума договору була 14.7 млн.

Відповідно до інформації,
Представлений на місці того ж інформаційна система в галузі закупівель, Ця ініціатива спрямована на ретельний моніторинг незаконних операцій з криптовалютами. Платформа допоможе відстежувати рух CF, Визначте користувачів криптовалют та оцініть їх вплив на економічну діяльність.

Rosfinmonitoring вірить, що ця платформа забезпечить дотримання вимог закону та безпеки бюджетних коштів, підвищить прозорість індустрії криптовалют та зменшить ризики використання криптовалют у фінансуванні тероризму та в іншій незаконній діяльності.

МОСКОВА ДІГІТОВА ШКОЛА ЕФІМ КАЗАНСЕВ сказав, Це, на відміну від інших інструментів для аналізу транзакцій криптовалют, Нова платформа буде спрямована на розкриття особистості користувачів, Підозрюється у здійсненні незаконної діяльності. Однак, Враховуючи існування закритих блокчейнів, Розкриття даних користувачів залежатиме від умов використання цих мереж. Тому регуляторні та правоохоронні органи зможуть отримати доступ до інформації із закритих систем лише під час розслідувальних дій, Розглянемо Казанцев.

Додано директор з розвитку криптовалют Ексмо Марія Стенкевич, що при виконанні операцій з криптовалютою, Є інформація, який зберігається поза блокчейном, Наприклад, Постачальники Інтернету. За допомогою цих даних, Ви можете обчислити IP -адресу відправника транзакції, Що спростить його ідентифікацію. Старший аналітик агрегатора Exchangers BestChange.Ru Nikita Zuboriev, що декаанонімізує учасники транзакції навіть у конфіденційних блокчейнах, наприклад, Monero та Zcash. Це можна зробити за допомогою останніх інструментів аналізу інструментів, що дозволяє висувати гіпотези, які перевіряються за допомогою нейронних мереж.

Згідно з RosfinMonitoring, Найпопулярнішими серед злочинців є криптовалюти BTC, Eth xmr. Цього року це стало відомим, що агентство розробило систему під назвою "прозорий блокчейн" для виявлення незаконних операцій з криптовалютами відповідно до певних ознак та критеріїв. Чому вам потрібна була розробка іншої подібної системи, Департамент не уточнює.