Керівників BitMEX звинувачують у незаконному виведенні $440 млн з біржі для приховування активів

від
Руководители BitMEX обвиняются в незаконном выводе $440 млн c биржи для сокрытия активов

Відповідно до судових документів, керівники BitMEX вивели з біржі більше $440 млн після того, як стало відомо про розслідування діяльності компанії американським регулятором.

За даними суду, керівники HDR – материнської компанії BitMEX – навмисно вивели із майданчика більше $440 млн після того, як стало відомо про розслідування діяльності компанії Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC). 

Нагадаємо, що на початку жовтня CFTC подала позов проти біржі криптовалютних деривативів BitMEX, звинувативши її у незаконному веденні діяльності у США, а також у порушенні правил KYC та AML.

В окремому позові, поданому від імені представників BMA LLC Ярослава Колчина та Віталія Дубініна, висунуто вимогу про накладення арешту на активи HDR на час судового розгляду. У позові йдеться:

«Будучи обізнаними про розслідування Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами та Міністерства юстиції США, а також про майбутні адміністративні та кримінальні звинувачення, і прагнучи приховати доходи від влади США, обвинувачені Хейс, Справа та Рід привласнили $440 308 400. Ці гроші були отримані внаслідок незаконних дій на платформі BitMEX, та виведені з рахунків HDR відповідачами».

Відповідно до позову, передбачуване незаконне виведення коштів було зроблено з метою зменшити суму активів, які могли б бути конфісковані владою при пред'явленні звинувачень.

У додатку до позову не вказується, як було виведено гроші, але стверджується, що керівники почали виводити прибуток після того, як дізналися про можливі звинувачення в 2019 році. Прес-секретар HDR спростував ці звинувачення та заявив:

«Павло Погодін із Consensus Law подав серію сфабрикованих позовів проти нас та інших учасників криптовалютного сектору. Ми боротимемося з ним у рамках звичайного судового процесу та повністю впевнені, що суд побачить справжню природу цих позовів».

Нагадаємо, що технічний директор BitMEX Семюел Рід (Семюел Рід), заарештований за звинуваченнями Міністерства юстиції США, був звільнений під заставу $5 млн.