SEC звинуватила BKCoin у криптовалютному шахрайстві – Біти медіа

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) звинуватила компанію BKCoin Management LLC у криптовалютному шахрайстві на $100 млн.

Регулятор затверджує, що в період з жовтня 2018 року по вересень 2022 року директор BKCoin Кевін Канг (Кевін Канг) залучив біля $100 млн від 50 інвесторів. Він запевнив їх, що кошти будуть інвестовані у криптоактиви для подальшого отримання прибутку. Однак з'ясувалося, що проект працював за схемою фінансової піраміди, і $3,6 млн було витрачено на виплати новим інвесторам.

У скарзі SEC також зазначено, що замість інвестицій у криптовалюти, Кан привласнив бл $371 000 користувальницьких засобів, витративши їх на покупку квартири в Нью-Йорку та квитків на спортивні заходи.

Канг спробував приховати несанкціоноване використання коштів, предоставив инвесторам сфальсифицированные данные с завышенными балансами банковских счетов. Он также предоставил инвесторам ложную информацию, что деятельность его компании проверена «одним из лучшим аудиторов», хотя на самом деле BKCoin никогда не обращалась за услугами аудиторских компаний.

«Інвестори довірили свої гроші цій фірмі для торгівлі криптоактивами. Натомість обвинувачені незаконно скористалися їхніми грошима., подделали документы и даже создали финансовую пирамиду. Это говорит о повышенной необходимости защиты инвесторов от мошенничества в сфере ценных бумаг, что касается и криптоактивов», — заявив керівник регіонального відділення SEC у Майамі Ерік І. Бустильо (Ерік І. Бустильо).

Нагадаємо, що у лютому регулятор подав до суду на компанію Terraform Labs та її творця До Квону (До Квона) за організацію шахрайства, яке завдало інвесторам багатомільярдних збитків.