SEC подала до суду на організатора шахрайської криптовалютної схеми $6.9 млн – Біти медіа

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) вимагає заборони щодо діяльності мешканця Айдахо, який залучив $6.9 млн для шахрайських інвестицій у цифрові активи.

Згідно з документом, поданому SEC до Окружного суду Айдахо, житель штату Шон Каттінг (Шон Каттін) представлявся потенційним інвесторам досвідченим фінансовим консультантом, що дозволило йому виманити гроші для шахрайської криптовалютної схеми у 450 людина.

Насправді Каттінг не мав такого досвіду і витратив $6.9 млн на покупку автомобілів, ремонт свого будинку та оплату весілля дочки. Він також повідомляв інвесторам неправдиву інформацію, описуючи прибуток більш ніж на 50% за один місяць, та виплачував їм гроші за аналогією з платежами фінансової піраміди.

З лютого 2020 року Каттінг став ігнорувати запити інвесторів на виведення грошей. В декабре он также отверг запрос SEC на доступ к его счетам, аргументируя это своим правом на финансовую конфиденциальность.

SEC требует ограничения и запрета на участие Каттинга в действиях, пов'язаних з описаним у документі шахрайстві. Крім того, регулятор вимагає тимчасових, попередніх та постійних судових заборон щодо Каттинга, повернення незаконно одержаних ним доходів, і навіть оплати судових витрат.

Крім Шона Каттинга в скарзі SEC як відповідачі вказані його дружина Джанін Каттинг та низка різних компаній, включаючи Crypto Traders Management та Golden Cross Investments.

Нагадаємо, що раніше цього року Комісія з цінних паперів та бірж США опублікувала список з 28 незареєстрованих криптовалютних фірм, надають інвесторам неправдиву інформацію.