ЗМІ: Російські клієнти іноземних криптобірж скуповують акаунти для обходу блокувань.

У даркнеті подвоїлася пропозиція номінальних облікових записів для роботи на криптовалютних біржах. Послуга користується попитом серед громадян, які зіткнулися із блокуваннями, а також злочинних груп.

За оцінками експертів видання «Комерсант», кількість готових та верифікованих криптогаманців, заявлених до продажу на тіньових торгових майданчиках, в порівнянні з початком 2022 року подвоїлося. На початок січня-2023 їх кількість оцінювалася приблизно в 400 одиниць.

Середня вартість логіна та пароля для доступу до номінального облікового запису на перевищує $50. У кілька разів дорожче, до $300, обійдуться покупцеві дані облікового запису з QR-кодом для двофакторної аутентифікації, повним комплектом документів, на які було зареєстровано обліковий запис, почтой и другими необходимыми данными.

Цена зависит от страны регистрации, даты регистрации, возраста аккаунта, а также истории активности. Стандартний базовий пакет містить дані для входу, резервні засоби для отримання доступу, реквізити онлайн-телефонії для прийому СМС, а також паспорт номіналу.

З погляду російського законодавства факт купівлі чужого акаунту не формує складу порушення чи злочину, оскільки обліковий запис не є майном. На відміну від криптовалюти, при здійсненні угод з якою необхідно
сплачувати ПДФО.

Теоретически и с очень большим количеством оговорок владельца номинального аккаунта возможно привлечь к ответственности по ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом». Однак у цьому випадку необхідний збір великої доказової бази та фіксація дій на кшталт виведення коштів криптовалютної біржі на особистий банківський рахунок.

Видима простота доступу до номінального біржового облікового запису несе для його майбутнього власника ряд істотних ризиків безповоротної втрати коштів. Крім обману покупців при виявленні факту незаконного користування, фіктивний власник здатний зіткнутися з ситуацією., коли фактичний (за заявленими документами) власник може звернутися до біржі із запитом про крадіжку даних облікового запису.

На порталі Bits.Media вийшов
масштабний матеріал, що розкриває основні ризики для майнерів, стейкерів і валідаторів на тлі спекулятивних хайпів, що постійно виникають..