Співзасновник BitMEX Бен Дело добровільно здався владі США – Біти медіа

Один із засновників біржі BitMEX Бен Дело здався владі США. Йому було пред'явлено звинувачення у порушенні Закону про банківську таємницю, проте Справа не визнав себе винною.

На початку цього тижня один із засновників біржі BitMEX Бен Дело (Я Дело) постав перед світовим суддею США Сарой Кейв (Сара Л. Печера) під час віддаленого судового розгляду. Справу було пред'явлено звинувачення у порушенні Закону про банківську таємницю, за якими він вину не визнав.

Співзасновник BitMEX добровільно прилетів до США із Великобританії., щоб постати перед судом. Згідно з протоколами суду, він був звільнений під заставу в $20 млн у понеділок, а нарада про статус справи призначена на травень. Справа буде дозволена повернутися до Великобританії за умовами її застави.

Дело вместе с сооснователями BitMEX Артуром Хейсом (Артур Хейс) и Сэмюэлем Ридом (Семюел Рід) звинувачуються у незаконному веденні бізнесу в США та порушенні правил KYC та AML. Першому співробітнику BitMEX Грегорі Дуайєру (Грегорі Дваєр) також було пред'явлено звинувачення.

Відповідно до Закону про банківську таємницю, финансовые учреждения обязаны предоставлять регулирующим органам документацию по сделкам на сумму более $10 000. Його мета – запобігти відмиванню злочинцями великих сум готівки через банки та інші фінансові організації..

«Звинувачення проти Бена Справа необґрунтована і виходить за рамки допустимого з боку влади США», - Заявила прес-секретар Справа Рейчел Міллер (Рейчел Міллер). «Бен має намір захистити себе від звинувачень та очистити своє ім'я в суді».

Раніше цього місяця помічник прокурора США в Південному окрузі Нью-Йорка Джессіка Грінвуд (Джессіка Грінвуд) заявила, що вела переговори з адвокатами Хейса. Вони обговорювали, як організувати Хейсу «явку з повинною».. Ріда було заарештовано минулого року і згодом звільнено під заставу. Дуайєр залишається на волі.