Співзасновник BitMEX Бенджамін Діло отримав 30 місяців умовного терміну – Біти медіа

Ще один топ-менеджер криптовалютної біржі BitMEX отримав вирок за порушення Акту про банківську таємницю. З Бенджаміном Справа суд обійшовся м'яко і призначив йому умовний термін 30 місяців.

Як повідомляє видання CoinDesk, вирок було оголошено 15 Червень. У лютому Бенджамін Справа (Бенджамін Дело) визнав свою провину в «добровільному провалі розробки, впровадження та підтримки процедур протидії відмиванню грошей» на біржі BitMEX.

При цьому прокурори вимагали для співзасновника BitMEX року в'язниці або дворічного умовного ув'язнення з домашнім арештом на півроку.. Аналогічне покарання у травні отримав колишній генеральний директор біржі Артур Хейс (Артур Хейс).

Суддя Джон Коелтль (Джон Кельтл) назвав злочини Справа «вкрай серйозними», тим більше, що сам співзасновник BitMEX був обізнаний про відсутність процедур AML та ідентифікацію користувачів. Однак, суддя визнав, що пізніше біржа зробила всі необхідні кроки.

«Коли я озираюсь, то бачу фундаментальний провал у виправленні проблем у наших системах», – зазначив Справа під час засідання.

Справа є громадянином Великобританії, а проживає в Гонконгу. Суд пішов на поступки та дозволив йому повернутися до Гонконгу для відбуття умовного покарання. Адвокати залишилися задоволені результатом справи.

Нагадаємо, що суд над керівником відділу розвитку бізнесу BitMEX Грегорі Дуайєром (Грегорі Дваєр) заплановано на жовтень цього року.