Співзасновники BitMEX Артур Хейс та Бенджамін Справа визнали провину в порушенні правил AML – Біти медіа

від
Сооснователи BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали вину в нарушении правил AML - Bits Media

Співзасновники криптовалютної біржі BitMEX Артур Хейс та Бенджамін Справа визнали себе винними у використанні платформи для відмивання грошей та погодилися виплатити штраф у розмірі $10 млн.

У жовтні 2020 року Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) звинуватила генерального директора BitMEX Артура Хейса (Артур Хейс), співзасновника біржі Бенджаміна Справа (Бенджамін Дело) та інших керівників торгового майданчика у незаконному веденні бізнесу у США, а також у порушенні правил KYC та AML.

Згідно із заявою Міністерства юстиції, BitMEX протизаконно обслуговувала американських клієнтів у період із вересня 2015 року по вересень 2020 року. Також біржа обслуговувала користувачів із Ірану, попри санкції Управління контролю за іноземними активами (Я РОБЛЮ ЦЕ) стосовно цієї країни.

Нещодавно прокуратура Південного округу Нью-Йорка повідомила, що Хейс і Справа визнали себе винними в умисному порушенні Закону про банківську таємницю та недотриманні правил боротьби з відмиванням грошей. Їм загрожує ув'язнення терміном до п'яти років, проте місцеві ЗМІ повідомляють, що Хейс і Справа можуть бути засуджені на строк від 6 до 12 місяців. Кожен із них погодився виплатити штраф на суму $10 млн за здобуття матеріальної вигоди внаслідок правопорушення.

У Хейса і Дело також буде можливість досягти пом'якшення вироку на слуханні, коли вони стануть перед окружним суддею США Джоном Дж. Költlem (Джон Г. Koeltl). Очікуваний, що суд над колишніми керівниками BitMEX відбудеться у березні цього року. Інші обвинувачені – технічний директор біржі Семюель Рід (Семюел Рід) та керівник відділу розвитку бізнесу Грегорі Дуайєр (Грегорі Дваєр) – мають постати перед судом наприкінці року.

«Зараз біржі стали одними із ключових гравців, які мають забезпечувати чесність, прозорість та безпека ринків США. Однак натомість, Хейс та Справа створили компанію, яка ігнорувала свої зобов'язання щодо викорінення злочинності та корупції. Міністерство юстиції продовжить переслідувати порушників, які використовують криптовалюти для відмивання грошей», – заявив прокурор США Даміан Вільямс (Деміан Вільямс).

Нагадаємо, що у серпні минулого року BitMEX повідомила про врегулювання претензій з боку CFTC та Мережі щодо боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN), виплативши відшкодування у розмірі $100 млн.