Суд над «тіньовим банкіром» Реджі Фаулером призначено на 2022 рік – Біти медіа

Судовий процес щодо Реджі Фаулера — передбачуваного оператора нелегального банку, працював з Bitfinex та Tether, призначений на лютий 2022 року.

Реджинальд Фаулер (Реджинальд Фаулер) визнаний обвинуваченим та оператором тіньового банку, який опинився в центрі суперечок у судовому процесі проти IFinex - материнської компанії біржі Bitfinex - та емітента стейблкоінів Tether.

Відповідно до судових документів від 4 серпня, суддя Південного округу Нью-Йорка Ендрю Картер (Ендрю Л. Картер) призначив дату судового розгляду на 14 лютого 2022 року. Федеральна прокуратура звинуватила 60-річного Реджинальда Фаулера і 36-річного Равіда Йосефа (Равід Йосеф) у тому, що вони причетні до «нелегального банківського бізнесу» Crypto Capital та приховували справжнє походження сотень мільйонів доларів.

Прокуратура США затверджує, що Фаулер, через проведення обмінних операцій із криптовалютами, займався легалізацією злочинних доходів колумбійських наркокартелів. Фаулера заарештовано 30 квітня, Йосеф ховається від правосуддя. Обвинуваченим загрожує покарання 30 років позбавлення волі.

Судовий розгляд між Bitfinex та Tether, в якому IFinex звинувачували в обмані клієнтів та використанні доларових резервів стейблкоїну для покриття збитків у розмірі $850 млн доларів, було врегульовано у лютому цього року. Компаніям було наказано
виплатити штрафи у розмірі $18.5 млн і припинити торгові операції в Нью-Йорку.