Митниця Південної Кореї виявила незаконні криптовалютні транзакції на $1.48 млрд – Bits Media

У рамках кампанії з виявлення незаконних транзакцій із криптовалютами, розгорнутої Митним управлінням Південної Кореї, 33 громадянина країни потрапили у поле зору правоохоронних органів.

Крім митниці Південної Кореї, у програмі брали участь і інші відомства. країни. У рамках розслідування операцій із криптовалютами на 14 громадян країни прокурори завели кримінальні справи, більше 15 людей було оштрафовано, а щодо чотирьох ведеться розслідування.

За даними правоохоронних органів, приблизно половина з озвученої суми, $710 млн, пов'язані з незаконним обміном валют. Фігуранти таких угод передавали великі суми третім особам після обміну на криптовалютних біржах.. Це дуже схоже на відмивання грошей. Трохи менше $700 млн пов'язані з підробкою платіжних декларацій для купівлі криптовалют за кордоном. Решту коштів було використано з випущених у Південній Кореї банківських карток для покупки криптовалют за кордоном.

Так, в одному з випадків, власник валютного обмінника здійснив 17 000 угод з передачі грошей, отриманих з місцевих криптовалютних бірж. Сума склала близько $280 млн. Він та три його спільники чекають передачі до суду справи про порушення Закону про обмін валют.

В іншому випадку студент університету отримав штраф у розмірі $150 000. Він заробив майже $200 000 на торгівлі криптовалютами, але підробив дані про джерело доходу.

Нагадаємо, що зараз у Південній Кореї йде масштабна кампанія щодо посилення регулювання криптовалютної сфери. Так, банки країни тепер не можуть надавати послуги криптовалютним біржам, які не дотримуються правил KYC та AML. Крім того, регулятори вимагають, щоб місцеві біржі прибирали зі своїх майданчиків певні криптовалюти, які, на думку регулятора, не відповідають вимогам щодо прозорості транзакцій.