Турецький MASAK оштрафував Binance Turkey за порушення правил AML – Біти медіа

від
Турецкий MASAK оштрафовал Binance Turkey за нарушение правил AML - Bits Media

Дочірня компанія Binance у Туреччині оштрафована Радою з розслідування фінансових злочинів (КУХАР) на ₺8 млн за недотримання правил боротьби з відмиванням грошей.

За повідомленням Reuters, Рада з розслідування фінансових злочинів (КУХАР) підрозділ фінансового контролю Туреччини при Міністерстві фінансів та казначействі Туреччини
звинуватив турецький підрозділ Binance (Технологія БН) у порушенні правил щодо запобігання відмиванню грошей (AML). У ході аудиту МАСАК провів перевірку дотримання закону № 5549 про запобігання відмиванню грошей.

МАSАК вивчив, як біржа ідентифікувала та перевіряла особисту інформацію клієнтів на платформі: паспортні дані, номер соціального страхування, види та кількість документів, що засвідчують особу. Контролери перевірили, як філія Binance виконує правило по негайному повідомленню уряду про підозрілу діяльність протягом 10 днів.

У ході аудиту було виявлено, що BN Teknologi не повідомляла регулятору про підозрілі транзакції, не передавала дані про операції, проведених понад встановлені межі, та ухилялася від відправки супровідних документів. За наслідками перевірки служба контролю наклала на біржу максимально можливий адміністративний штраф у розмірі 8 мільйонів турецьких лір (більше $700 000). Цікаво, що результати аудиту були представлені того ж дня, коли президент Ердоган оголосив про завершення розробки проекту закону про регулювання криптовалют, який незабаром буде передано до парламенту. Binance стала першою криптовалютною біржею, оштрафованої урядом Туреччини.

Колишній міністр фінансів Лютфі Ельван(Лютфі Ельван) заявив, що MASAK тісно співпрацює з Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Відповідно до запиту FATF, MASAK погодився зобов'язати біржі повідомляти про транзакції, сума яких перевищує 10 тисяч лір (більше $930) протягом 10 днів.

У жовтні одна з найбільших криптовалютних бірж Туреччини Coinzo оголосила про припинення діяльності. Причини рішення не повідомляються, проте швидше за все це пов'язано з регуляторною обстановкою. Торік турецька рада з розслідування фінансових злочинів (КУХАР) провів перевірку бірж криптовалют у рамках ініціативи боротьби з незаконними ставками та азартними онлайн-іграми.