У Дагестані затримали засновників криптопіраміди Yusra Global – Bits Media

ФСБ Росії повідомило про арешт жителів Республіки Дагестан, які використовували схему Понці, щоб викрасти у інвесторів 1 млрд рублів (більше $9 млн).

Йдеться про організаторів криптовалютної піраміди Yusra Global, кажуть правоохоронці. Творці піраміди з 2019 роки пропонували клієнтам інвестувати в криптовалюти під 500% на рік.

«Зловмисники створювали видимість фінансової успішності, штучно завищуючи котирування криптовалют, та виплачували дивіденди за рахунок нових учасників. Гроші ошуканих вкладників підозрювані розподіляли між собою, купували нерухомість у Росії та за кордоном», — запевняють у ФСБ.

Засновники піраміди зуміли заробити на схемі Понці 1 млрд рублів (більше $9 млн). Вони працювали у Дагестані, Москві, Казані та інших містах Росії. Усього за підозрою в організації Yusra Global було затримано шістьох людей, двоє з них – при спробі відлетіти з країни. За рішенням суду всі шестеро були взяті під варту на два місяці.

Затримані стали фігурантами кримінальної справи за статтями «Шахрайство, вчинене організованою групою осіб в особливо великому розмірі» та «Організація діяльності із залучення коштів та іншого майна» (ч. 4 ст. 159 і h. 2 ст. 172.2 Великобританія РФ). Статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років та великі штрафи.

22 березня російські правоохоронні органи затримали у Підмосков'ї та ув'язнили співробітника криптовалютної біржі. У нього конфісковано велику суму готівки та криптовалюту. У лютому директор департаменту протидії несумлінним практикам Банку Росії Валерій Лях заявив, що організатори фінансових пірамід використовують криптовалюти., щоб уникнути відповідальності. У жовтні ЦБ Росії виявив новий
тип фінансових пірамід, чинний за принципом інвестиційних онлайн-ігор, для оплати участі в яких найчастіше використовуються криптовалюти та електронні гаманці.