В Іспанії заарештовано організатора криптовалютної піраміди на $1 млрд

Поліція Іспанії заарештувала оператора криптовалютної арбітражної фірми Arbistar 2.0, яка, за твердженням правоохоронних органів, була криптовалютною пірамідою на $1 млрд.

Як повідомляє La Provincial, організатор криптовалютної схеми Сантьяго Фуентес (Сантьяго Фуентес) был задержан на Тенерифе и ему были предъявлены официальные обвинения в финансовом мошенничестве и отмывании денег.

По данным Tulip Research, сайт Фуэнтеса обслуживал около 120 000 користувачів, которые вложили 40 000 BTC в бота для арбитражной торговли. В общей сложности в криптовалютную схему Arbistar 2.0 были вложены BTC, еквівалентні $1 млрд.

Инвесторы начали обвинять платформу в мошенничестве в прошлом месяце, когда Фуэнтес заявил, что «компьютерная ошибка» помешала выводу активов торговыми ботами и уничтожила более четверти денег. Tulip заявила, что связывает некоторые действия Arbistar 2.0 по выводу активов с рынком даркнета Hydra.

Компания назвала частые выплаты процентов за использование криптоактивов (до 1% на день) и ограниченные возможности вывода денег (только по выходным) элементами «классической пирамиды». Ранее Фуэнтес отрицал обвинения в мошенничестве или банкротстве Arbistar 2.0.

Недавно полиция индийского района Малапуррам начала расследование в отношении владельца трех криптовалютных фирм, призывавшего инвестировать в криптовалюту Morris Coin. Крім того, в сентябре руководителю криптовалютной пирамиды Argyle Coin, предлагавшей инвестиции в алмазы, были предъявлены обвинения в мошенничестве.

джерело