В Ізраїлі затримано 26 підозрюваних у шахрайстві з криптовалютами – Біти медіа

Агенти ФБР та поліцейські Тель-Авіва заарештували 26 людина, обвинувачених у шахрайських діях із криптоактивами, спрямованими проти ізраїльтян та громадян США.

У спільному
звіті ФБР та ізраїльських правоохоронних органів щодо боротьби з шахрайством говориться, що після розслідування було затримано 26 підозрюваних, які виманили десятки мільйонів шекелів та доларів у громадян та займалися відмиванням криптовалют.

Влада Ізраїлю повідомила, що північноамериканські колеги повідомили їх, що кілька місцевих жителів обманним шляхом переконали своїх жертв вкласти гроші у криптовалютну шахрайську схему. Під час обшуку підозрюваних було вилучено та долучено до матеріалів розслідування жорсткі диски та комп'ютерне обладнання.

Усі затримані мешкають у центральному Ізраїлі. Власти пока не обнародовали ни имена злоумышленников, ни места их работы. Відомий, что первым по делу о мошенничестве в качестве ответчика будет проходить 30-летний мужчина, жертвами якого стали громадяни США. Розгляд проходитиме в Окружному суді Тель-Авіва.

Нещодавно ФБР попередило користувачів про збільшення кількості шахрайських схем із цифровими активами на сайтах знайомств. Також SEC поскаржилася на клієнтів Robinhood, которые применили опционы на акции мемов в мошеннической схеме арбитража и противозаконно заработали более $700 тисяч.