У Китаї заарештували понад сто підозрюваних у відмиванні грошей через криптовалюти – Біти медіа

Правоохоронними органами китайського міста Цзуньї затримано 130 людина. Їм звинувачують організацію масштабної схеми відмивання грошей через криптовалюти на суму понад $130 млн.

Операція «зламана карта» була запущена відділенням боротьби з шахрайством поліції міста Цзуньї у липні 2021 року. Згодом було організовано спеціальну робочу групу з боротьби зі злочинним осередком.. Після двох місяців розслідування та збору доказів було заарештовано близько 100 підозрюваних у відмиванні грошей. Також поліція конфіскувала 51 мобільний телефон, 15 комп'ютерів та 511 банківську картку.

За даними поліції, учасники злочинної групи вчинили як мінімум 332 випадку відмивання коштів. У своїй діяльності вони активно використовували цифрові активи, причому гроші відмивали через найбільші криптовалютні біржі ― Binance, OKEx і Huobi.

Поліція відзначила, що злочинці тривалий час залишалися непоміченими правоохоронними органами та банківськими службами безпеки. Цьому сприяло використання криптовалют, дроблення великих сум на невеликі перекази та використання безлічі банківських карток.

На початку вересня поліція Тайваню заарештувала
чотирнадцять громадян, підозрюваних у відмиванні грошей, обмані інвесторів та криптовалютному шахрайстві на $5.41 млн.