В Китае раскрыт первый случай отмывания денег через государственную цифровую валюту – Bits Media

Китайські правоохоронці затримали 11 підозрюваних у відмиванні грошей із використанням гаманця для цифрової валюти центрального банку.

Служба громадської безпеки міста Сіньмі повідомила, що нещодавно під керівництвом та за сприяння Центру по борьбе с мошенничеством и Бюро общественной безопасности Чжэнчжоу
виявлено злочинне угруповання, яка використовувала державну цифрову валюту для відмивання грошей.

Під час операції в провінції Фуцзянь у місті Сіньмі було заарештовано 11 человек за незаконное использование государственной цифровой валюты. В попытке скрыть свою деятельность от властей, преступники использовали государственные цифровые кошельки. Шахраї, используя социальные технологии, выманивали у жертв значительные суммы денег и исчезали с ними. Одна з жертв шахрайства звернулася до правоохоронних органів та повідомила про викрадення 200 000 юанів. (приблизно $32 000), які вона перевела на електронний гаманець зловмисника.

В ходе расследования правоохранительным органам удалось выйти на 26-летнюю жительницу Фучжоу в провинции Фуцзянь. Похищенные деньги мошенница конвертировала в государственную цифровую валюту, используя для этого цифровой кошелёк, и выводила из страны.

Полиция выявила еще 10 підозрюваних, которые действовали по такой же схеме и вышли на преступную группу в Камбодже. Служба общественной безопасности завила, что для нее это «незнакомое поле боя» поскольку государственная цифровая валюта — новый метод платежей, который отличается от оналайн-банкинга чрез Alipay, или WeChat.

Правоохранительные органы признали, что хотя государственная цифровая валюта была предназначенный для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и пресечения другой преступной деятельности, она пока не в состоянии решить эти проблемы.

Китай форсирует тестирование государственной цифровой валюты, чтобы запустить ее к Олимпиаде 2022 року. Два месяца назад начались полномасштабные испытания государственной цифровой валюты в городе Синай с 6 миллионами населения. В августе китайские банки начали изучать потенциал государственной цифровой валюты в области страхования и инвестиций. В этом же месяце Китай сообщил, что намерен запустить международную расчетную сеть для мобильных платежей в государственной цифровой валюте.