У Нідерландах заарештовано трьох підозрюваних у шахрайстві з криптовалютами – Біти медіа

Поліція Нідерландів заарештувала трьох чоловіків за звинуваченням в обмані інвесторів та продаж випущеного ними криптоактиву, ціна якого була потім навмисно знижена.

Згідно з прес-релізом Національної поліції Нідерландів, правоохоронні органи звинувачують підозрюваних у шахрайстві та розтраті, та не виключають додаткових арештів у рамках розслідування діяльності криптовалютної біржі Coinhouse.eu, яку влада запідозрила у розкраданні грошей клієнтів та шахрайстві.

Влада описує схему «накачування та скидання» наступним чином: один із чоловіків випустив криптоактив і рекламував його на криптовалютній платформі та в Twitter, заманюючи інвесторів та підвищуючи ціну. Потім він продав велику кількість монет за короткий проміжок часу, зробивши їх «некорисними».

Поліція заарештувала одного зі зловмисників на складі у Девентері, де було кілька комп'ютерів, використовуються для майнінгу криптовалюти. Правоохоронці також повідомляють про крадіжку електроенергії.

Згідно із заявою поліції, чоловік також підозрюється в аналогічній спробі обдурити інвесторів із використанням криптоактивів ERSO, MALC і EUROP. Під час розслідування поліція заарештувала нерухомість злочинців, конфіскувала автомобілі, комп'ютери та криптовалюту.

За даними прокуратури Нідерландів, протягом 2020 роки влада країни конфіскувала у злочинців криптовалюти на суму близько 8 млн євро. За 2019 рік сума конфіскацій склала 1.1 млн євро.