У Підмосков'ї заарештовано співробітника невідомої криптовалютної біржі – Біти медіа

Правоохоронні органи Російської Федерації затримали та ув'язнили співробітника неназваної криптовалютної біржі. У нього конфісковано великі суми готівки та криптовалют.

Представник МВС РФ Ірина Вовк
повідомляє про перший у Росії випадок кримінального переслідування за розтрату майна криптовалютної біржі. У прес-релізі йдеться, що один із власників не названої криптовалютної біржі вивів гроші користувачів з метою присвоєння та використання у своїх інтересах. Ні ім'я заарештованого, ні назви біржі не повідомляється.

Під час його затримання спільними силами МВС та ФСБ у готелі приватного аеродрому в Московській області поліція виявила більше 190 млн рублів, захованих у двох дорожніх валізах. У ході подальшого розслідування у підозрюваного та його спільників у Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську та Ялті були вилучені 50 млн рублів, $1 млн, 70 000 євро, криптовалютні гаманці, комп'ютерне обладнання та предмети розкоші.

Прес-центр МВС уточнив, що затриманий відповідав на майданчику за транзакції особливо великих сум у криптовалютах та здійснював розміщення цифрових активів на криптовалютних гаманцях. Скориставшись доступом до криптовалютних гаманців, підозрюваний вивів частину активів користувачів на свої гаманці та, ймовірно, збирався покинути країну.

Правоохоронні органи звинуватили затриманого і ув'язнили його під варту. Крім того, було заарештовано його банківський рахунок, а до суду направлено клопотання про накладення арешту на майно обвинуваченого, вартість якого перевищує 2 млрд рублів. Слідчий департамент МВС повідомив, що проти підозрюваного порушено кримінальну справу в частині 4 статті 160 Великобританія РФ.

У спільноті з'явилося кілька версій про те, хто насправді заарештований. Це може бути, Наприклад, власник одного з московських обмінників, котрі займалися обміном криптовалют на готівку. Висловлювалася версія і про Exmo, однією з найбільших бірж з російським корінням.

«Криптовалютна біржа EXMO не має відношення до цього інфоприводу. Засновники біржі не перебувають у РФ, тому припущення не відповідають дійсності. Біржа EXMO продовжує стабільно надавати послуги та забезпечувати безпеку купівлі та продажу цифрових активів більш ніж 2 млн користувачів з усього світу», – коментує Марія Станкевич, директор з розвитку бізнесу EXMO.

Сергій Менделєєв, відомий своїми скандальними, хоч і не завжди підтвердженими, розслідуваннями,
заявляє, що заарештовано Сергія Білюченка, адміністратор, що закрилася ще в 2018 році біржі WEX. Але, з урахуванням обставин затримання та часу, що минув, і ця версія виглядає не найправдоподібнішою.

Нещодавно УМВС Росії по Хабаровському краю повідомило про заведення першої кримінальної справи про крадіжку електрики для майнінгу криптовалют. Збитки від незаконної майнінгової діяльності оцінюються в 2.7 млн рублів. Наприкінці минулого року голова Слідчого комітету Російської Федерації Олександр Бастрикін заявив, що необхідно закріпити поняття криптовалют у Кримінальному кодексі, щоб слідчі могли працювати ефективніше.