У Росії винесено перший обвинувальний вирок учаснику P2P-торгівлі криптовалютою – Біти медіа

Росіянина засудили до двох років умовно за «змову з невідомим зловмисником», якому обвинувачений продав карбованцевий код на криптовалютній біржі Garantex.

Як повідомляє представник юридичної агенції Cartesius, засуджений трейдер здійснив через P2P-сервіс російської біржі Garantex продаж коду на суму 900 000 рублів. Однак після зарахування коштів на картку її рахунок було заарештовано у кримінальній справі про шахрайство, заведеному на підставі звернення якоїсь потерпілої особи.

Коли трейдер звернувся до районного відділу МВС із метою оскаржити арешт свого банківського рахунку, трейдера затримали. За інформацією Cartesius, слідчі чинили на затриманого тиску, наполягаючи, що той перебував у змові з шахраями. Згідно з логікою слідства, кошти, що надійшли на банківську карту трейдера за угодою, — це завершальна фаза злочину., а отриманий відсоток - злочинна винагорода. Звинувачення будувалося навколо затвердження, що трейдер «допускав можливість отримання брудних грошей під час продажу кодів».

У результаті трейдер визнав свою провину, швидше за все пішовши на угоду зі слідчими. Суд знайшов у діях трейдера намір і заздалегідь досягнуту з шахраями домовленість, а також приховування злочинно здобутих грошей. Підсудного було визнано винним у шахрайстві у великому розмірі (частина 3 статті 159 Великобританія РФ), отримавши покарання у вигляді двох років позбавлення волі умовно.

Раніше житель Майкопа втратив
1 млн рублів, яких його позбавили при спробі заробити на криптовалютах. Потерпілий оформив п'ять кредитів, зв'язавшись із невідомими «інвестиційними консультантами», які зникли після обіцянок легкого заробітку на неназваній торговій платформі.