В США арестованы шестеро обвиняемых в организации незаконной криптовалютной биржи – Bits Media

Шестеро жителів штату Нью-Гемпшир заарештували у вівторок за звинуваченням в організації неліцензованої криптовалютної біржі, шахрайстві та відмиванні грошей.

Згідно з обвинуваченням, шестеро жителів Нью-Гемпшира організували незаконний бізнес із обміну фіатної валюти на цифрові активи в 2016 році. Вони отримували прибуток із комісій за обмін, який здійснювався через криптомати, розташовані у штаті. Загалом було обмінено більше $10 млн.

Звинувачення висунули Яну Фріману (Ян Фрімен), раніше відомому як Ян Бернард (Ян Бернард), Колліну Фордхему (Коллін Фордхем), Рене Спінель (Рене Спінелла), Ендрю Спінелле (Ендрю Спінелла), Річард Пол (Річард Пол) та Арії ДіМеццо (Арія Дімеццо), Джеймс Бейкер, який раніше використовував ім'я (Джеймс Бейкер).

Для залучення клієнтів вони використовували веб-сайти. Правоохоронні органи наголошують, що обвинувачені навмисно порушували федеральні закони та правові норми. Для приховування джерел коштів деякі з них відкривали рахунки в банках і подавали гроші як релігійні пожертвування., а самі видавали себе за працівників релігійної організації.

Нагадаємо, що раніше співзасновник біржі криптовалютних деривативів BitMEX Бен Дело (Я Дело), обвинувачений у порушенні Закону про банківську таємницю, добровольно сдался властям США. Втім, позднее он был отпущен под залог в $20 млн.