Whitestream: з гаманців біржі Thodex на адресу Kraken переведено більше 5 000 BTC – Bits Media

Аналітична компанія Whitestream виявила, що в період із серпня 2020 по лютий 2021 року з гаманців турецької біржі Thodex, що закрилася, на адреси біржі Kraken було переведено близько 5 000 BTC.

На момент проведення транзакцій загальна сума біткоїнів склала $125 млн, a po поточному курсу вона становить більше $280 млн. У зверненні Whitestream до ізраїльського Міністерства оборони сказано, що транзакції схожі на «виведення коштів клієнтів». Тобто, керівництво Thodex просто вкрало клієнтські кошти.

Нагадаємо, що 22 квітня роботу турецької біржі Thodex було зупинено, а кошти 391 000 трейдерів зникли. Засновник майданчика подався в бігу. Спочатку турецька влада припускала, що втрати клієнтів біржі перевищили $2 млрд, проте згодом оцінка була знижена до $102 млн. Це досить близько до приблизної оцінки Whitestream.

За словами генерального директора та співзасновника Whitestream Іцика Леві (Китайський Леві), з гаманців, належать Thodex, кошти були направлені на проміжні адреси, а згодом більшість BTC опинилися на майданчику Kraken. На думку аналітиків, у цих транзакцій може бути «легітимне», хоч і малоймовірне обґрунтування.

«Це можна було б пояснити, якби всі операції Thodex проводила через майданчик Kraken. Але це вкрай дивно».

Наразі поліція Туреччини веде розслідування щодо діяльності біржі Thodex та зникнення клієнтських коштів..