美国TikToker承认使用加密货币洗钱 – 比特媒体

来自美国的前热门 TikToker 丹麦人萨哈德万 (丹麦萨哈德万) 承认犯有 COVID-19 福利欺诈罪. 他通过加密货币洗钱从国家获得的资金.

萨哈德万 (Sahadevan) 在社交网络 TikTok 上走红 关于加密货币和股票的“投资建议”. 知名刊物《商业内幕》甚至发表了一篇文章，介绍了他对加密货币交易的预测和策略。 2022 年. 然而, 事实证明, 他通过欺诈“赢得”了美好的生活——他伪造纳税申报表和银行对账单，以便, 接收州政府针对 COVID-19 的付款.

他一共提交了 71 薪资保护计划的虚假申请 (购买力平价), 美国当局为失业公民发放贷款. 申请量为 $941 000, 但他只收到 $146 000. 他还收到了 $284 000 根据经济损失贷款计划 (EIDL). 萨哈德万通过股票市场交易和加密货币洗钱。

他用这些钱来充实自己, 还帮助了他的女朋友. 今年 2 月，警方在搜查一名前 TikToker 的住所时发现 18 驾驶执照, 注册给第三方. 萨哈德万的所有资金将被没收, 非法获得的. 除了, 他将不得不支付罚款 $430 000. TikToker 面临欺诈威胁 32 入狱多年.

此前，美国商品期货交易委员会 (美国商品期货交易委员会) 起诉五名美国人推广 Icomtech 加密货币计划.