AUSTRAC 报告加密货币相关犯罪有所增加 – 比特媒体

澳大利亚金融交易会计与分析中心 (澳大利亚交易报告分析中心) 报道, 随着数字资产行业的发展，数字资产被用于非法用途的案件越来越多.

“网络犯罪对澳大利亚人构成的威胁日益严重. 根据 澳大利亚网络安全中心 (ACSC), V 2020-2021 已登记财政年度 500 勒索软件攻击, 这几乎是 15% 更多的, 与去年相比”, – 报告称.

该报告随即发表, 监管机构如何发布两项新指南, 这应该有助于组织确定, 当客户将加密货币用于非法目的时, 或者当他们被迫向勒索软件运营商付款时. 与此同时，AUSTRAC警告, 仅仅因为怀疑此类活动而取消客户银行账户是一种有害做法，会对澳大利亚经济造成严重负面后果.

AUSTRAC 在其勒索软件指南中强调了几个迹象：, 客户正试图支付赎金. 该列表包括以下类型的行为：, 作为对交易速度不耐烦的表现, 新业务突然发生大笔交易并将所有资产转移为加密货币. AUSTRAC 指出, 大多数“受害者往往不想向执法机构举报勒索行为”, поскольку стремятся без лишней огласки спасти свой бизнес и возобновить деятельность максимально избежав простоя.

“在可能的情况下，鼓励您的客户向 ACSC ReportCyber​​ 和执法部门报告勒索软件事件。”, – 监管机构写道.

AUSTRAC 在其关于非法使用加密货币的指南中列出了此类活动, 作为逃税, 洗钱, 欺诈和在暗网上购买非法产品. 监管机构对洗钱最为关注, 提供其关键组成部分的摘要, 其中包括“安置, 分离与整合”.

尽管加密行业的监管逐渐收紧, 澳大利亚仍然忠于数字资产. 4月初，澳大利亚审慎监管局 (澳大利亚审评协会) 指出, 尽管有监督职能, 该部门不会限制加密行业的发展.