俄罗斯央行正在研究银行与加密货币兑换商的互动 – 比特媒体

俄罗斯中央银行向商业银行发出请求，要求澄清其与加密货币交易商进行点对点交易的互动.

俄罗斯银行要求提供以下加密货币兑换服务: BTC-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100比特币网站, 超变.biz, 1wn.kz, cryptex24.com/ru/, openchange.cash, 兑换现金, vexel.com 和 betatransfer.org. 央行解释, 什么服务, 为市民提供代购服务, 加密货币的销售和交换, 不注册其活动，也不对用户承担财务义务。

监管机构对加密货币的匿名交易感到担忧. 使用加密货币兑换商时，不会询问用户交易目的和资金来源。, 存在通过加密资产进行洗钱和恐怖分子融资的巨大风险.

俄罗斯央行称此类交易危险, 因为公民可能参与欺诈计划并面临失去资金的风险. 俄罗斯联邦中央银行解释, 使用加密货币兑换商时会发生什么, 人们不会将资金发送到这些服务的往来账户, 以及银行卡和电子钱包, 可以注册到假人.

卓越, 在上述兑换商的网站上，Sber 银行被标记为合作伙伴, VTB 和廷科夫, 汇款运营商西联汇款, 以及支付系统 WebMoney 和 Zolotaya Korona. 《金冠》及WebMoney对情况发表评论, 指出, 他们不与这些加密货币兑换商合作, 因为他们的政策禁止任何操作, 与数字资产相关. 他们声称, 欺诈网站经常使用他们的徽标, 滥用公民对其品牌的信任.

反过来，加密货币交易商 Vexel.com 表示, 不违反法律并遵守建议, 由国际反洗钱金融行动特别工作组制定 (金融行动特别工作组). 添加了体素, 不提供点对点交易服务.

国家支付协会总经理玛丽亚·米哈伊洛娃表示, 银行正试图追踪加密货币兑换商, 在他们不知情的情况下将金融组织的徽标和名称放置在其平台上. 她表示需要对加密货币进行法律澄清. 否则, 尽管评估了通过加密货币洗钱的风险, 由银行和支付系统执行, 他们将无法完成这项任务.

12月，俄罗斯央行解释称, 它不打算完全控制公民的操作, 但只会从信贷机构收集 P2P 交易的匿名数据. 仅当存在账户被用于非法交易的风险时才会向银行提出这些请求.