Tinkoff 银行开始向客户索取有关加密货币交易的信息 – 比特媒体

InDeFi 项目创始人 Sergey Mendeleev 表示, Tinkoff 银行的客户开始收到要求提供加密货币交易文件的请求.

门捷列夫在社交网络 Facebook 的页面上表示, 过去 24 小时内发生了什么 他的“几十个”熟人收到了类似的请求, 谁通过 Tinkoff 银行卡投资了加密货币. 该银行的一位官方代表在对该消息的评论中证实, 由于法律和监管要求，此类请求很有可能. 在文件列表中, 应银行要求, 有:

• 文件, 确认收入 (证书2-NDFL, 3-个人所得税, 声明等);

• 对所进行交易的经济意义的解释;

• 有关加密货币交易的详细信息 - 交易日期和金额, 与数字资产的购买和销售相关, 以及文件, 纳税证明;

• 加密货币平台上个人账户的经过认证的屏幕截图, 允许识别所有者的身份, 以及交易平台的账户报表截图;

• 加密货币交易所个人账户验证证书;

• 最近三笔加密货币交易的经过认证的支票或报表.

正如 Tinkoff 银行代表强调的那样：, 该组织以“关于提高信贷机构对个人客户交易的关注的方法建议”为指导. 该文档包含客户操作的完整列表, 应引起金融机构合规部门的重视, 在俄罗斯境内运营.

在帖子的评论中，用户对银行的行为表示愤怒. 一位用户问道, 银行的要求是否与通过加密货币兑换商提取资金有关？. 通常，在使用此类服务​​时，不同个人的多笔交易会同时在收款人的卡上进行, 而这样的操作很可能会引起银行的注意. 很遗憾, 门捷列夫没有回答这个问题.

记起, 还有什么在 2018 根据反洗钱金融行动特别工作组的建议，报告了监管俄罗斯加密货币市场的计划 (金融行动特别工作组). 12月初，俄罗斯总检察长伊戈尔·克拉斯诺夫呼吁加快发展加密货币监管.