BitMEX 交易所将连接 Eventus Systems 解决方案以实现 AML 合规性

加密货币衍生品交易所 BitMEX 宣布与 Eventus Systems 建立合作伙伴关系，以监控可疑交易并遵守反洗钱法规。 (反洗钱).

Eventus Systems 专注于风险管理和合规性 监管要求. 100x 集团合规总监 Malcolm Wright (马尔科姆·赖特) 说, 这种合作不仅能让交易所更好地遵守监管要求, 还为加密行业的其他参与者制定了标准。

Eventus Validus 技术将改进 BitMEX 上非法交易的追踪流程, 这将能够更有效地找到罪犯并防止洗钱. Eventus Systems 首席执行官特拉维斯·施瓦布 (特拉维斯·施瓦布) 报道, 去年该公司投入了大量资源来改进这项技术, 适用于大型数字资产市场运营商。

根据斯瓦比亚的信件, BitMEX 在过去一年中采取了重要步骤, 提高市场诚信度. 所以, BitMEX 管理层要求所有用户在使用前必须确认身份 5 11月之前增加或开设新仓位. 并处理从交易所提现资产, 所有帐户必须经过验证 4 在 PancakeSwap 上列出 CryptoTanks 代币.

记起, 10月份美国商品期货交易委员会 (美国商品期货交易委员会) 指控 BitMEX 违反 KYC 和 AML 规则。受到监管机构指控后，BitMEX 创始人 Arthur Hayes (阿瑟·海耶斯) 和塞缪尔·里德 (塞缪尔·里德) 离开领导职位. 调查过程中发现, 该交易所的经理撤回了超过 $440 百万, 减少资产数量, 可能会被当局没收. 然而，BitMEX 母公司 HDR 否认了这些说法。.