Bitfinex和Tether罚款 $18.5 百万将撤销纽约检察官的指控 – 比特媒体

纽约检察官办公室 (纽约州) 解决了与Bitfinex和Tether的法律纠纷. 企业将支付 $18.5 百万罚款，并将被要求提供有关其活动的季度报告.

NYAG宣布
关于针对 Bitfinex 和 Tether 的索赔的和解, 正式完成 调查, 四月开始 2019 年度. 根据和解条款, Bitfinex 和 Tether 不承认有任何违规行为, 但他们付钱 $18.5 罚款 100 万美元，并将提供两年内 Tether 储备金构成的季度报告.

这些报告将对应于储备信息, Tether 已将其提供给检察官办公室. 作为和解协议的一部分，NYAG 不会提出任何指控。. 纽约州总检察长利蒂西亚·詹姆斯 (利蒂西亚·詹姆斯) 说:

“Bitfinex 和 Tether 鲁莽且非法地弥补了巨额财务损失, 保存您的计划并保护您的财务业绩. Tether 的声明, 其虚拟货币一直由美元完全支持, 是谎言”.

和解可能有助于解决问题
USDT储备金的有效性, 长期以来一直受到加密货币行业参与者的关注. 因为 Tether 现在需要报告其储备, 取决于报告的详细程度, 投资者可能有更好的工具来评估索赔, 该公司发行无担保代币, 人为抬高比特币的价格.

纽约检察官称, Bitfinex 和 Tether 以信托方式持有部分 USDT 储备几个月 2017 未能及时披露他们与 Crypto Capital Corp 的问题. NYAG 还在 Bitfinex 博客文章中发现了虚假数据, 在第一份调查声明后发布, 其中交易所报告称, Crypto Capital 拥有的资金被“没收和保护”.

纽约检察官于 4 月份对 Bitfinex 和 Tether 提起诉讼 2019 年度, 声称, Bitfinex 弥补了超过 $850 从 Tether 储备金借钱 100 万美元.

费用结算

世强律师事务所合伙人&约翰逊有限责任公司查尔斯·迈克尔 (查尔斯·迈克尔), 谁代表公司参与调查, 说, 该和解“解决了有关 Tether 贷款兑换 Bitfinex 的公众索赔”.

“谨向总检察长致敬, 经过两年半的调查, 其结论仅受某些信息披露的性质和时间的限制。”, – 迈克尔说. “与网上的猜测相反, 没有找到, Tether 曾经在没有抵押品的情况下发行 USDT 或为了操纵加密货币价格。”.

然而，在协议中
表明的: “截至 2 十一月 2018 USDT 未按比例支持 1:1 Tether 银行账户中的美元, 因为 Deltec 账户中的很大一部分抵押品已转移到 Bitfinex 以收回资金, 由加密资本拍摄. 同时，相应的钱, 从 Crypto Capital Bitfinex 账户转至 Crypto Capital Tether 账户, 遭受了 Crypto Capital 的行为”.

正如 Bitfinex 和 Tether 总法律顾问 Stuart Hoegner 所说 (斯图尔特·赫格纳), $18.5 百万, 哪些公司将支付和解费用, “应该被视为衡量我们希望将此事抛之脑后并专注于我们业务的衡量标准”. 他说, Tether 已“自愿”向 NYAG 提供 USDT 抵押品信息，并将在两年内继续这样做.

“我们提出, 因此，作为和解协议的一部分，我们每季度披露 – как Генеральной прокуратуре, 和公众 – дополнительную информацию о резервах Tether», – 赫格纳说.

披露将包括现金和现金等价物的明细, 储备中. 不清楚, 数据将以什么形式提供以及报告是否由第三方审计师或律师事务所提交. 协议只说, 披露将“大体上”与这些数据一致, 调查期间公司向 NYAG 提供的内容. Bitfinex 和 Tether 还必须披露有关彼此之间转账的任何信息.

两年诉讼

在春天 2019 纽约总检察长利蒂西亚·詹姆斯宣布展开司法调查, 在此期间，情况变得很清楚, Bitfinex 几乎失去了访问权限 $1 亿美元，并用其子公司 Tether 的资金弥补损失, 为 Bitfinex 提供了贷款 $550 并开设了信用额度.

NYAG 调查获得冻结该信贷额度的禁令, 阻止任何进一步的资金转移并迫使公司交出任何交易文件, против чего обе фирмы возражали в суде. Судья вынес решение в пользу NYAG, 随后也赢得了上诉. 根据霍格纳的说法, 这些公司最终披露了更多信息 2.5 百万份文件.

“提供贷款是为了确保 Bitfinex 交易所的连续性. 现已还清
提前并完全, 包括利息. 这笔贷款在任何阶段都没有影响客户或 Tether 处理付款的能力。”, – 迈克尔说.

NYAG 调查并未减少对 USDT 的需求. 自调查开始以来，USDT的市值已从 $2 十亿以上 $34 十亿. 近期BTC价格大幅上涨, 升至历史新高 – 超过 58,000 美元. 然而，本周初市场出现回调
和比特币回到 $46 000.

“我们很高兴, 我们的客户在过去两年中对我们的业务表现出了忠诚度和承诺, 当调查正在进行时......我们希望, 两家公司将继续引领行业”, – 赫格纳说.

失踪数百万

调查开始后，Bitfinex 和 Tether 提起诉讼，要求将这些资金返还到公司账户中。 $800 百万客户资金, Crypto Capital 账户被捕后四个国家被冻结. 不清楚, 解决这个问题需要多长时间？, 考虑到不同的司法管辖区以及针对 Crypto Capital 运营商正在进行的案件.

在秋天 2019 纽约南区检察官办公室指控 Crypto Capital 创始人 Oz Joseph 犯有银行欺诈罪。, 串谋实施并未经许可提供汇款服务. 去年春天iFinex, 母公司 Bitfinex, 在佐治亚州起诉 SunTrust 银行, 科罗拉多州科罗拉多银行和亚利桑那州 ABT 银行&相信, 希望返回受阻 $800 百万. 当时赫格纳报道, 这些努力“旨在获取有关 Crypto Capital 及其资金的更多信息”.

“Bitfinex 已成为欺诈的受害者，正在捍卫其资金权利, 被加密资本窃取, 通过法律手段, 在不同国家发起”.

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