俄罗斯联邦中央银行将监控个人交易，打击未经许可的加密货币交易商 – 比特媒体

据加拿大皇家银行报道, 俄罗斯央行开发了一种新的报告表格来打击未注册的加密货币交易所, 在线赌场和公司, 接受个人账户付款.

据该出版物援引三个消息来源, 俄罗斯中央银行派出银行和 金融组织新的报告形式. 该文件要求组织提供有关个人的信息, 参与交易. 俄罗斯联邦商业银行董事会副主席奥列格·马什塔利亚尔表示, 央行将从明年一月开始追踪个人交易.

俄罗斯央行的一位代表告诉加拿大皇家银行, 创新将优化信息, 由信贷机构提供有关交易的信息. 这些数据将用于研究市场并生成统计数据. QIWI 支付服务代表证实, 我收到了新的报告表.

根据俄罗斯央行制定的文件, 信贷机构将被要求提供个人之间的交易数据以进行以下操作:

• 从卡到卡;

• 从账户到账户;

• 从电子钱包到电子钱包, 从卡到钱包再到钱包;

• 从电信运营商的订户帐户到钱包或卡并返回;

• 通过快速支付系统付款;

• 个人国际汇款;

• 无需开设账户即可转账, 包括通过支付代理的支付终端;

• 同一信贷机构内个人账户之间的转账;

• 通过汇款系统进行转账, 例如, 西联汇款 & 联系方式.

俄罗斯央行回应

发布后一段时间，俄罗斯联邦中央银行做出了回应.
监管机构报告称, 他不打算完全控制公民的行动, 但是，将从信贷机构收集有关 P2P 交易的匿名数据. 仅当存在账户被用于非法交易的风险时才会向银行提出要求.

“我们正在谈论的是在几个小时内向同一收件人发送的巨额款项, 当它清楚的时候, 这些不是普通的计算, 由公民或小型企业使用, 但明显企图进行非法操作”.

央行补充道, 该解决方案并不意味着对个人的完全控制，旨在识别未经许可的加密货币兑换商以假名名义发行的支付卡和钱包的使用情况, 在线赌场和不道德的金融市场参与者与俄罗斯公民进行和解. 并且能耗达到, 新措施, 大概, 不会影响普通加密货币持有者, 然而，它们可能会使交易者和高周转率的加密货币市场其他参与者的生活变得非常复杂. 这将导致现金支付的转变和中介佣金的增加.

俄罗斯越来越倾向于收紧对公共加密资产的政策. 最近，加密货币企业家谢尔盖·门捷列夫（Sergei Mendeleev）在 Facebook 上写道，他从两个独立来源收到了有关俄罗斯批准加密货币禁令的信息。

他还报道了, Tinkoff 银行的客户开始收到要求提供加密货币交易文件的请求. 早些时候，路透社发表, 引用消息来源, 靠近中央银行, 报道, 俄罗斯可能会禁止购买加密货币.