美国商品期货交易委员会 (CFTC) 指控德克萨斯州男子挪用资金 $3.9 百万加密资产和传统货币 – 比特媒体

CFTC 指控 Kikit 创始人&Mess Investments LLC 组织了一项投资外币和加密资产的欺诈计划, 并拨款更多 $3.9 百万.

据《金融巨头》报道, 美国商品期货交易委员会 (美国商品期货交易委员会) 对居民提起诉讼 德克萨斯州艾布纳·亚历杭德罗·蒂诺科 (阿布纳·亚历杭德罗·蒂诺科), 奇吉特创始人&混乱投资. 据美国商品期货交易委员会称, 从九月开始 2020 蒂诺科设法收集 61 客户更多 $3.9 百万. 他表示, 这些资金将投资于外币和数字资产, 公司将管理所吸引客户的投资组合.

委员会批准, 什么基基特&Mess Investments 没有交易客户的资金并虚假宣称利润, 以免引起投资者怀疑. 原来, 蒂诺科挪用了他收到的钱, 用它们来支付个人开支: 租一架私人飞机, 汽车和豪宅, 以及购买房地产。

美国商品期货交易委员会要求, 蒂诺科公司向所有受害者做出赔偿, 他的欺诈计划的受害者, 并缴纳了罚款. 监管机构还永久禁止 Tinoco 注册公司, 与金融活动有关.

本月初，该部门指控进行比特币和外币交易的 Prime FX 平台运营商欺骗投资者，金额为 $1.2 百万. 除了, 9月，CFTC罚款 12 纽约公司非法交易加密货币期权.